news-money-casino-vancouver

دادستان کل بریتیش کلمبیا گفت: این بررسی یک تصویر ناراحت‌کننده‌‌ای را از 15 سال گذشته ما ارائه می‌دهد

ترجمه ایران استار - در گزارشی که توسط "پیتر جرمن" معاون سابق پلیس فدرال تهیه شده آمده است که در کازینو‌های استان "بریتیش کلمبیا" معاملات مشکوک و پولشویی انجام می‌گیرد. با توجه به سیستم ناکارآمد مالی موجود، بنظر می‌رسد، حداقل 100 میلیون دلار، پولشویی انجام پذیرفته است. جرمن روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "‌سیستم از این وضعیت خسته شده، مشکلات در طول زمان افزایش پیدا کرده و قوانین موجود توانایی مقابله با آن را ندارد‌". جرمن در بخشی از این بررسی‌ها که از سال 2011 انجام گرفته، 48 پیشنهاد برای حل مشکلات مطرح کرده است.

"دیوید ابی" دادستان کل بریتیش کلمبیا روز چهارشنبه گفت: "این بررسی یک تصویر ناراحت‌کننده‌ ای را از 15 سال گذشته ما ارائه می‌دهد". او اضافه کرد: با تشکر از خدمات دکتر جرمن، اکنون من می‌توانم با اطمینان بگویم که پولشویی اتفاق افتاده و می‌افتد و باید متوقف شود. ابی گفت: "مقامات چشم خود را بر روی این پولشویی‌ها بسته بودند و در واقع هیچکس نگفت این پول را قبول نکنید چون نمی‌دانیم از کجا آمده... پولشویی از جرایم سازمان یافته‌ایی‌ست که با بازار املاک‌ و مواد مخدر نیز مرتبط می‌باشد‌".

در این گزارش آمده که گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، عمدتا آسیایی، درآمد حاصل از مواد مخدر را از طریق پولشویی وارد بازار املاک و مستغلات منطقه ونکوور کرده‌اند. در این بررسی 250 صفحه‌ای آمده است که موسسه گرداننده کازینو‌ها و لاتاری بریتیش کلمبیا نیز موفق به جلوگیری از این پولشویی نشده‌اند.

"جاس جوهال" نماینده حزب لیبرال منطقه "ریچموند کوئین بورو" بریتیش کلمبیا روز چهارشنبه گفت: "این حزب از سال 2001 تا 2017 از وقوع این پولشویی‌ها اطلاع داشته است ". وی گفت: "هنگامی که ما از این موضوع مطلع شدیم، توصیه‌کردیم که این امر را عمومی نکنیم تا بتوانیم تحقیقات بیشتری در این مورد انجام دهیم چون لایه‌های مختلفی درگیر این مورد هستند. او اضافه کرد کارها باید در پشت صحنه انجام گیرد".

یکی از 48 توصیه جرمن‌ در مورد مبارزه با پولشویی این بود که یک سازمان کاملا مستقل به همراه پلیس باید به دنبال اسناد و مدارک باشد". جرمن می‌گوید از پلیس محلی و پلیس فدرال نمی‌توان انتظار داشت پولشویی را به تنهایی حل و فصل کنند. توصیه‌های دیگر جرمن عبارتند از:

  • ایجاد نقش واضحتری برای موسسه گرداننده کازینو‌ها و لاتاری‌ها در خصوص پولشویی
  • جلوگیری از پذیرش پول بدون تأیید منبع
  • گزارش مستقیم کازینو به مرکز تحلیل و گزارشات ‌مالی  با استفاده از داده‌های بدون دستکاری شده
  • عدم اجازه پرداخت پول نقد به مشتریان، از جمله مشتریان مخصوص
  • اعمال محدودیت بر سقف پرداخت‌های نقدی
  • ردیابی پرداخت‌ها
بسیاری از توصیه‌های بالا به مدت زمان طولانی تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط موسسه تحلیل و گزارشات‌ مالی کانادا، نیاز دارد.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 2 هفته 3 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

پیوست به اجتماعات

Share this with: