ایران استار: بعضی کارشناسان مبارزه با پولشویی در کانادا مدعی شده‌اند که برخی از صرافی‌های ایران در تورنتو مشغول پولشویی مواد مخدر و تامین مالی گروه‌های تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی هستند.
در گزارشی که گلوبال نیوز نوشته این ادعا مطرح شده که کامرون اورتیس مقام ارشد سابق پلیس سلطنتی کانادا متهم به فروش برنامه‌های عملیات این سازمان به شبکه جنایی فراملی الطاف خانانی است که ادعا شده یک پادشاه پولشویی در ارتباط با سازمان‌های تروریستی خارجی و جمهوری اسلامی را هدایت می‌کند. از این اتهامات به صرافی‌ها دو فعال سیاسی تورنتویی حمایت می‌کنند.
Han Dong Toronto Canada MP
Majid Jowhari MP Canada Nowruz 1400, 2021
 
اتهام جدید درباره پولشویی بعضی صرافی‌های ایرانی در تورنتو برای جمهوری اسلامی
طبق گزارش‌های دولت ایالات متحده و بیانیه‌های وزارت خزانه داری آمریکا شبکه جهانی خانانی شامل تعدادی از معامله گران ارز تورنتو است که سالانه میلیاردها دلار برای کارتل‌های بین‌المللی مواد مخدر و گروه‌های تروریستی از جمله حزب‌الله پولشویی می‌کند. اورتیس به اتهامات متعددی از جمله رو کردن اطلاعات امنیت پلیس سلطنتی کانادا روبرو شده و به نوشته گلوبال نیوز وكیل وی به درخواست های مكرر برای پاسخگویی جوابی نداده است.
Condo Toronto Sale Investment Yonge Buy Real Estate Realtor Builder
Chatr best sale discounted plan Toronto
منابعی از جمله "گری کلمنت متخصص" سابق مبارزه با پولشویی در پلیس سلطنتی کانادا در همین باره گفته است از سال ۲۰۱۰ - زمانی که تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران اعمال شد - تورنتو به یک مجرای مهم برای بانکداری زیرزمینی از طریق خاورمیانه تبدیل شده است و بعضی صرافی‌های خرید ارز به رژیم ایران کمک می‌کنند تا از تحریم‌هایی که معاملات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند، جلوگیری کنند. بنا بر این گزارش یکی از معامله‌گران ارز تورنتو با آگاهی از تحقیقات پلیس سلطنتی کانادا گفت که قبل از ۲۰۱۰ میلادی فقط حدود ۵ مغازه ارز در جامعه ایرانیان تورنتو وجود داشت در حالیکه به گفته این منبع، اکنون در چندین بلوک خیابان استیلز و خیابان یانگ در تورنتو، بیش از ۷۰ صرافی ارز وجود دارد. این جایی است که پلیس سلطنتی کانادا در سال ۲۰۱۶ به مغازه ارز فرزام مهدی‌زاده حمله کرد. مهدی زاده به اتهام پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری در مونترال و تورنتو در یک سال متهم شده بود.
در سال ۲۰۱۹ نیز پلیس سلطنتی کانادا اتهامات خود را علیه ۱۷ مظنون کانادایی در "شبکه گسترده بین المللی پولشویی" متصل به ایران ، چین ، دبی ، لبنان ، مکزیک و کلمبیا اعلام کرده بود. پلیس ادعا کرد دو نفر از متهمان یعنی نادر گرامیان نیک ۵۷ ساله و محمد جابر ۵۲ ساله شاهرگ سلول های قاچاق مواد مخدر هستند. پلیس گفت این افراد در مونترال و تورنتو در حال جمع‌آوری پول نقد برای کارتل‌های مواد مخدر و پولشویی از طریق تعدادی از صرافی‌های ارز تورنتو بودند. این وجوه اغلب به دوبی منتقل می‌شد یعنی منطقه‌ای تجاری که جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها از آن استفاده می‌کرد - و برای صادرات دارو در مکزیک و کلمبیا منتقل می‌شد. تاکنون هیچکدام از این اتهامات در دادگاه ثابت نشده و هیچ حکمی نیز علیه نامبردگان صادر نگشته است.
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
رادیو اینترنتی صدای ولیعصر - تورنتو
در عین حال یک منبع به گلوبال نیوز گفته است علی‌رغم این تصمیم‌ها اما پولشویی گسترده مواد مخدر مربوط به شبکه‌های Project Collector مرتبط با خانانی از طریق فروشگاه‌های ارز تورنتو بلامانع ادامه داشته است. در عین حال کلمنت به گلوبال نیوز گفته است که حدود ۵۰ مغازه ارز را در منطقه یونگ و استیلز شناسایی کرده و افزوده كه این مغازه‌ها اغلب در مغازه‌های جواهرات فروشی یا دفاتر عقب در استریپ مال‌ها پنهان می‌شوند. او معتقد است برخی از این صرافی‌‎ها گزارش‌دهنده معاملات به آژانس مبارزه با پولشویی کانادا نیستند.
کلمنت مدعی شده که وی بارها یافته‌های تحقیقات خصوصی خود را با اتاوا در میان گذاشته و نامه‌ای را نشان داد که در سال ۲۰۱۷ برای بیل مورنو وزیر امور مالی سابق و کریستیا فریلند وزیر امور مالی فعلی ارسال کرده و در آن درباره "گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقالات ایران" هشدار داده است. کلمنت گفت که او معتقد است پولشویی‌های جهانی مانند خانانی، کانادا را به قطب تأمین مالی ترور با حمایت دولت ایران تبدیل کرده‌اند.
به ادعای منابع گلوبال نیوز از ۷۰ صرافی مستقر در شمال تورنتو برخی از آنها در این زمینه با جمهوری اسلامی همکاری دارند اما لوسی لاپوینت از پلیس سلطنتی کانادا گفته است که این سازمان مبادلات پول را تنظیم و ردیابی نمی‌کند بنابراین نمی‌تواند این عدد را تایید یا تکذیب کند.
از دیگر منتقدان از جمله کلمنت می گویند پلیس سلطنتی کانادا توانایی کمی در تحقیق در مورد پولشویی بین‌المللی دارد و با وجود تهدیدهای فزاینده در کانادا از سوی سازمان‌هایی مانند خانانی، واحد جنایات مالی انتاریو را منحل کرده است. در این گزارش گلوبال نیوز و در زمینه این اتهامات با هیچ صراف ایرانی و مردم مصاحبه نشده و نقطه نظر آنها ذکر نگشته است. حدود ۲ سال پیش یک صراف ایرانی که با همراهی دو نفر دیگر در دادگاهی در شهر ساسکاتون به چندین فقره کلاهبرداری در نقل و انتقال مالی متهم شده بودند، تبرئه شده‌اند:

موضع ادارات و مقامات کانادا چیست؟
در همین حال دارن گیب سخنگوی مرکز تجزیه و تحلیل معاملات و گزارش های مالی کانادا در پاسخ به سوالاتی در مورد تعداد مبادلات ارزی در تورنتو که می‌‎تواند بانکداری زیرزمینی را برای ایران تسهیل کند، اظهار داشت: "فینترک به طور فعال اطلاعات مربوط به جوامع مورد استفاده مشاغل خدمات پولی را حفظ نمی‌کند." وی گفت در حال حاضر ۱,۹۴۳ سرویس پولی در فینترک در کانادا ثبت شده، اما به "هشدار عملیاتی" سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که می‌گوید بانک‌های زیرزمینی در کانادا که به طور غیررسمی وجوه را بین کشورها منتقل می‌کنند اغلب در تلاش برای جلوگیری از تحریم‌ها و محدودیت‌های کنترل ارز دولتی و تسهیل فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی مورد سو استفاده قرار می‌گیرند.
گلوبال نیوز از وزیر امور مالی کریستیا فریلند خواسته تا به نگرانی های مربوط به بانکداری زیرزمینی از ایران و هشدارهای قبلی مانند نامه سال ۲۰۱۷ گری کلمنت پاسخ دهد. در پاسخ وزارت مالی کانادا آمده است: "پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​فرار مالیاتی همچنان تهدیدی برای امنیت و امنیت همه کانادایی‌ها است و به سلامت و ثبات اقتصاد ما آسیب می‌رساند. به همین دلیل دولت سرمایه گذاری‌های قابل توجهی را در ابتکارات جدید برای تقویت رژیم ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانادا انجام داده است".
در ماه دسامبر بیل بلر، وزیر ایمنی عمومی اعلام کرد تا پایان ماه مارس نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار برای واحدهای جدید ضد پولشویی در بریتیش کلمبیا، آلبرتا، انتاریو و کبک بودجه تأمین می‌کند.

Date: Wednesday, January 27, 2021 - 19:15

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به