اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد که کانادا در تحقیقات بین‌المللی در مورد یک حلقه پولشویی در منطقه بزرگ‌شهر تورنتو شرکت داشته است.
حداقل یک مرد کانادایی در این رابطه متهم به پولشویی برای تروریست‌هاست.
پولشویی بین‌المللی چند میلیارد دلاری در بزرگ‌شهر تورنتو افشا شد
"الطاف خانانی"، یک تبعه پاکستانی، حداقل از سال ۲۰۰۸ که در کشور خود به اتهام انتقال غیرقانونی پول دستگیر شد، در رادار مجریان قانون بین المللی قرار داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده خانانی را زمانی در یک گزارش رسانه‌ای، به عنوان "یکی از تحت تعقیب‌ترین کلاهبرداران جهان" توصیف کرده بود که میلیاردها دلار پولشویی برای جنایات سازمان یافته و گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و طالبان انجام داده است.
اسنادی که در محاکمه "کامرون اورتیس" مدیر سابق اطلاعات پلیس سلطنتی کانادا که با چهار اتهام نقض قانون امنیت اطلاعات علنی شده، نشان می‌دهد که کانادا تا چه حد در تلاش هماهنگ برای تحقیق درباره خانانی درگیر بوده است. این اسناد می‌گویند که اداره اطلاعات کانادا معتقد است که او یک شخصیت مرکزی در یک حلقه پولشویی در بزرگ‌شهر تورنتو بوده است. بر اساس اسناد منتشر شده در طول محاکمه این حلقه، نمایندگان اطلاعاتی پنج کشور استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده (موسوم به پنج چشم)، در سپتامبر ۲۰۱۴ با هم ملاقات و توافق کردند اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خانانی را به اشتراک بگذارند.
در گزارش پلیس سلطنتی کانادا که در سپتامبر ۲۰۱۴ نوشته شده، آمده است: "به نظر می‌رسد الطاف خانانی، مستقر در امارات، رئیس سندیکای بین‌المللی پولشویی چند میلیارد دلاری باشد". گزارش این نیرو یک تجارت مرتبط با خانانی را "به دلیل استفاده از آن توسط جنایات سازمان یافته و/یا گروه‌های تروریستی برای شستشوی عواید یک جنایت" به عنوان یک تهدید اولویت‌دار اعلان کرده است.
یکی از گزارش‌های پلیس سلطنتی کانادا که در دادگاه ارائه شد، می‌گوید "فینترک" (آژانس اطلاعاتی تراکنش‌های مالی کانادا)، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار تراکنش‌های مالی از یک شرکت که در ارتباط با خانانی بوده را ثبت و به پلیس سلطنتی کانادا گزارش کرده است. دو تاجر مستقر در انتاریو برای بررسی ارتباط احتمالی با خانانی، بعلاوه پنج کسب‌وکار انتاریویی، به‌طور بالقوه، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با تجارت خانانی مرتبط شناخته شدند.
اورتیس کیست؟
اورتیس، ۵۱ ساله، به عنوان یک مدیر اطلاعاتی با نیروی پلیس سلطنتی کانادا کار می‌کرد و متهم به تلاش برای فروش اطلاعات فوق سری است. او با شش اتهام دستگیر شده است. محاکمه اورتیس روز سه‌شنبه آغاز شد و انتظار می‌رود هشت هفته طول بکشد. وی نسبت به تمام اتهامات وارده، خود را بی‌گناه اعلان کرده است.
خانانی چه شد؟
خانانی پس از تحقیقات گسترده و چندساله شامل پنج کشور، سرانجام در پاناما دستگیر و در فلوریدا به ۱۴ اتهام مرتبط با پولشویی متهم شد. سوابق دادگاه آمریکا نشان می‌دهد وی با دادستان معامله کرده و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی را پذیرفته تا فقط پنج سال زندان در میامی برود و جریمه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری پرداخت کند.
حداقل یک مرد کانادایی در این رابطه متهم به پولشویی برای تروریست‌هاست.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
پولشویی بین‌المللی چند میلیارد دلاری در بزرگ‌شهر تورنتو افشا شد
"الطاف خانانی"، یک تبعه پاکستانی، حداقل از سال ۲۰۰۸ که در کشور خود به اتهام انتقال غیرقانونی پول دستگیر شد، در رادار مجریان قانون بین المللی قرار داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده خانانی را زمانی در یک گزارش رسانه‌ای، به عنوان "یکی از تحت تعقیب‌ترین کلاهبرداران جهان" توصیف کرده بود که میلیاردها دلار پولشویی برای جنایات سازمان یافته و گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و طالبان انجام داده است.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
اورتیس کیست؟
اورتیس، ۵۱ ساله، به عنوان یک مدیر اطلاعاتی با نیروی پلیس سلطنتی کانادا کار می‌کرد و متهم به تلاش برای فروش اطلاعات فوق سری است. او با شش اتهام دستگیر شده است. محاکمه اورتیس روز سه‌شنبه آغاز شد و انتظار می‌رود هشت هفته طول بکشد. وی نسبت به تمام اتهامات وارده، خود را بی‌گناه اعلان کرده است.
خانانی چه شد؟
ادامه مطلب پس از این تبلیغات
خانانی پس از تحقیقات گسترده و چندساله شامل پنج کشور، سرانجام در پاناما دستگیر و در فلوریدا به ۱۴ اتهام مرتبط با پولشویی متهم شد. سوابق دادگاه آمریکا نشان می‌دهد وی با دادستان معامله کرده و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی را پذیرفته تا فقط پنج سال زندان در میامی برود و جریمه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
- دو مرد با ده‌ها کارت اقامت دائم جعلی و چندین کارت ملی جعلی کانادا در مرز با آمریکا دستگیر شدند
- ویلیام مایچر مامور سابق پلیس سلطنتی کانادا، عامل چین در دخالت در امور کانادا از آب در آمد
- علیرضا عنقائی، که متهم به شکستن تحریم‌های ایران است، برای اخذ شهروندی سریع‌تر کانادایی، دولت کانادا را به دادگاه کشید
- بنیاد چارلز، ولیعهد ملکه انگلیس از خانواده بن لادن میلیون‌ها دلار پول گرفت
- نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیای کبیر، به اتهام قاچاق مواد مخدر در میامی آمریکا دستگیر شد
- اداره مالیات: این خیلی زرنگ با درآمد ۴۰ هزار دلار در سال، ۳۲ میلیون دلار ملک در ونکوور دارد
- لیست کامل دزدان مالیاتی پاندورا: از انواع پادشاه، امیر، رئیس جمهور، نخست وزیر و نماینده مجلس گرفته تا فوتبالی‌ها و خوانندگان
- پولشویی در بریتیش‌کلمبیا کریستی کلارک نخست وزیر لیبرال سابق استان را برای شهادت به دادگاه می‌برد
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
 | آرش مقدم مدرک کارشناسی کامپیوتر و تخصص تولید رسانه دیجیتال دارد و مدیریت تولید بیش ۹ رسانه تصویری، چاپی و اینترنتی را بعهده داشته است. |
