ایران استار: به گفته دولت کانادا دستورالعمل جدید تراکنش‌های مالی با ایران شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نخواهد شد.
در گزارش روز گذشته ایران استار اشاره شد دولت کانادا اعلام کرده هر تراکنشی از منشا ایران و یا ختم به ایران دارای ریسک بالا می‌باشد. ایران استار متن کامل قانون جدید دولت کانادا را در این زمینه و نوشت که این قانون می‌تواند برای ایرانیان مقیم کانادا اهمیت زیادی داشته باشد و بر زندگی آنها تاثیر بگذارد.

جزییات جدید از دستورالعمل کانادا برای نظارت بر تراکنش مالی با ایران، خطر اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم متوجه تراکنش همه ایرانیان مقیم کانادا خواهد بود

امروز خبرگزاری ایسنا در ایران در پیگیری خودش از این موضوع با پاسخ‌های تکمیلی از سوی دولت کانادا و به طور مشخص از سوی مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش دهی روبرو شده که این پاسخ‌ها نیز به نوبه خودشان دارای اهمیت هستند.
 
علت تصمیم دولت کانادا
به گفته مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست.
 
پیامدهای این قانون برای ایرانیان مقیم کانادا
با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در سال‌های اخیر بوده است و اکنون حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در آن زندگی می کنند، این تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی شمار زیادی از آنها شده است. طبق اطلاعیه این مرکز که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، هر تراکنش دارای ارتباط با ایران، صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید هویت کلیه مشتریان ( خواه شخص باشد یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را دارند، یا از آن منتفع می شوند شناسایی شود. اطلاعات تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد.
طبق گفته این مرکز کانادایی، این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نخواهد شد.
 
ترجمه متن کامل قانون اعلان شده انتقال و تراکنش مالی بین کانادا و ایران
مرجع ثبت تراکنش‌های مالی موسوم به "فین‌ترک" اعلان کرده که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ قوانین جدیدی را در رابطه با جابجایی‌های مالی میان ایران و کانادا به اجرا می‌گذارد: