همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود
ایران استار: به گفته دولت کانادا دستورالعمل جدید تراکنش‌های مالی با ایران شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نخواهد شد.
در گزارش روز گذشته ایران استار اشاره شد دولت کانادا اعلام کرده هر تراکنشی از منشا ایران و یا ختم به ایران دارای ریسک بالا می‌باشد. ایران استار متن کامل قانون جدید دولت کانادا را در این زمینه و نوشت که این قانون می‌تواند برای ایرانیان مقیم کانادا اهمیت زیادی داشته باشد و بر زندگی آنها تاثیر بگذارد.

جزییات جدید از دستورالعمل کانادا برای نظارت بر تراکنش مالی با ایران، خطر اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم متوجه تراکنش همه ایرانیان مقیم کانادا خواهد بود

لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
تعمیرات خانه، آسفالت
امروز خبرگزاری ایسنا در ایران در پیگیری خودش از این موضوع با پاسخ‌های تکمیلی از سوی دولت کانادا و به طور مشخص از سوی مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش دهی روبرو شده که این پاسخ‌ها نیز به نوبه خودشان دارای اهمیت هستند.
 
علت تصمیم دولت کانادا
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
به گفته مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Marjan Delavar - J.D. B.A. Canadian Bar Association Ontario Legal
 
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
insurance بیمه
پیامدهای این قانون برای ایرانیان مقیم کانادا
با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در سال‌های اخیر بوده است و اکنون حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در آن زندگی می کنند، این تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی شمار زیادی از آنها شده است. طبق اطلاعیه این مرکز که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، هر تراکنش دارای ارتباط با ایران، صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید هویت کلیه مشتریان ( خواه شخص باشد یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را دارند، یا از آن منتفع می شوند شناسایی شود. اطلاعات تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد.
طبق گفته این مرکز کانادایی، این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نخواهد شد.
 
ترجمه متن کامل قانون اعلان شده انتقال و تراکنش مالی بین کانادا و ایران
ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Best Persian Iranian Directory

مرجع ثبت تراکنش‌های مالی موسوم به "فین‌ترک" اعلان کرده که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ قوانین جدیدی را در رابطه با جابجایی‌های مالی میان ایران و کانادا به اجرا می‌گذارد:
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
بهترین طراحی و سه بعدی برای بیزینس شما

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱- ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲- فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳- تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴- تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵- بسیار ورزش کنید. ۶- اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
Date: Friday, July 31, 2020 - 21:30

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به